По информации из отчета Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), в Юго-Восточной Азии и Африке под контролем организованных преступных группировок (ОПГ) действуют целые криптосистемы. ОПГ не ограничиваются использованием существующей инфраструктуры — они запускают собственные криптовалюты, криптобиржи и блокчейн-сети для отмывания миллиардов долларов.
Пример — китайскоязычная площадка Huione Guarantee, недавно переименованная в Haowang. Находится в Камбодже. За последние четыре года платформа обработала более $24 млрд «грязных» денег. На ней насчитывается около 970 тысяч пользователей и тысячи взаимосвязанных поставщиков. Так вот, Haowang активно развивает собственные криптопродукты — криптобиржу, блокчейн-сеть Xone Chain, платформу для онлайн-гемблинга и стейблкоин, привязанный к доллару США. Все это делается для обхода государственных ограничений. В феврале 2025 года компания анонсировала выпуск собственной карты Huione Visa. При этом Haowang остается вне зоны действия регуляторов.
Читайте также
Десятки тысяч рабочих Samsung готовятся к забастовке
В Мьянме, Камбодже и Лаосе процветает скам-индустрия. Злоумышленники активно используют блокчейн и искусственный интеллект для совершения преступлений. Основные их схемы — фишинг (кража данных), инвестиционные аферы и «pig butchering» (“разделка свиньи” — втереться в доверие и выманить деньги). Они ежегодно приносят миллиарды долларов дохода.
Только за последний год власти задержали сотни злоумышленников, в том числе граждан Китая, Филиппин, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Например, в октябре 2024 года полиция Гонконга арестовала 27 человек за участие в афере с использованием дипфейков и крипторомантики. Ущерб составил более $46 млн. В декабре того же года в Нигерии были задержаны 792 участника аналогичной схемы. О находчивых китайских мошенниках, которые обманули более 67 тыс. жителей Индии, можно прочесть здесь.
В африканских странах активно развиваются подпольные майнинг-фермы. В Нигерии, Замбии и Анголе работают крупные криптоцентры. Это нелегальные площадки, где ведется майнинг, обмен и отмывание криптовалют, часто под прикрытием ИТ-компаний. Там заняты тысячи людей. Аналогичная ситуация складывается в Латинской Америке, где также действуют многочисленные скам-центры, напрямую связанные с регионами Юго-Восточной Азии.
Представители UNODC подчеркивают, что за последние годы организованная криптопреступность в регионе достигла промышленного масштаба. Появились черные рынки, где продаются вредоносные программы, украденные данные, фейковые документы и целые пакеты для запуска мошеннических схем. Судя по этому отчету, криптоиндустрию ждет глобальный аудит, с целью избавления от криминала.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют