Сооснователи индийской криптобиржи CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были задержаны полицией города Тхане (штат Махараштра) по делу об предполагаемом крипто‑мошенничестве на сумму около 71,6 лакх рупий (примерно 85000 долларов). История уже вызвала резонанс на рынке, где CoinDCX считается одним из крупнейших и самых капитализированных игроков в Индии. По данным местных СМИ, дело началось с заявления 42‑летнего страхового консультанта из Мумбры, который утверждает, что потерял 71,6 лакх рупий, поверив обещаниям высоких доходов и франшизы, якобы связанной с платформой CoinDCX. По его словам, с августа 2025 по февраль 2026 года он переводил деньги наличными и по безналу, рассчитывая получить как инвестиционный доход, так и права на франчайзинговый бизнес под брендом биржи. На основе этой жалобы была зарегистрирован первый информационный отчет (FIR) против шести человек, среди которых значатся и Гупта, и Кханделвал. Полиция Тхане задержала их в Бангалоре и доставила в суд, который постановил поместить сооснователей под стражу до 23 марта для дальнейшего расследования.
CoinDCX оперативно публично отвергла обвинения, заявив, что сама биржа и её руководство стали жертвой схемы с имперсонацией. В официальном заявлении в X (бывший Twitter) компания назвала жалобу «ложной и поданной в рамках заговора против CoinDCX со стороны имперсонаторов, выдающих себя за основателей». Биржа подчёркивает, что мошенничество происходило через поддельный сайт, который имитировал бренд CoinDCX, а не через официальную платформу. По данным источников местного издания Moneycontrol, речь идёт о домене coindcx.pro, который не имеет отношения к официальному сайту coindcx.com. «Брендовая имперсонация и связанные с ней кибермошенничества — растущая проблема в цифровой финансовой экосистеме Индии и мы решительно осуждаем такие действия», — заявила компания.
Читайте также
Цифровой рубль и смарт-контракты: зачем ЦБ новая платформа
Характерно, что CoinDCX уже давно фиксирует всплеск поддельных ресурсов: с апреля 2024 по январь 2026 года биржа подала жалобы более чем на 1212 фейковых сайтов, маскирующихся под её домен. Это показывает масштаб проблемы именно для крупных криптоплощадок, выступающих мишенью для социальных и технических атак.
CoinDCX — один из ключевых игроков индийской криптоиндустрии: компания заявляет о более чем 20 млн зарегистрированных пользователей и годовом объёме транзакций свыше 165 млрд долларов. В 2021 году обменник стал первым «крипто‑единорогом» Индии, а в октябре 2025 года получил оценку 2,45 млрд долларов после инвестиций Coinbase Ventures, одобренных позже индийским антимонопольным регулятором. При этом последние годы для платформы были непростыми. В июле 2025 года CoinDCX пережила крупный инцидент безопасности: из внутренних кошельков было выведено около 44 млн долларов после того, как сотрудник‑разработчик установил вредоносное ПО, приняв поддельное предложение о работе. Позже этого сотрудника арестовала полиция Бангалора, а компания заявила, что покрыла ущерб из собственных резервов, не затронув средства клиентов.
Случай с арестом сооснователей усиливает регуляторное давление на криптоиндустрию Индии и одновременно обнажает слабые места в защите пользователей от скам‑схем, использующих бренды крупных бирж. Для обычных инвесторов это сигнал: даже если платформа выглядит узнаваемой и «официальной», всегда нужно проверять адрес сайта, каналы связи и юридические реквизиты.
История CoinDCX подчёркивает сразу три ключевых урока для любого пользователя криптобирж:
Всегда проверяйте домен и сертификат сайта, особенно если речь идёт о вложениях, франшизах и «эксклюзивных» предложениях.
Никогда не переводите крупные суммы незнакомым посредникам, которые представляются «представителями биржи» в мессенджерах или по телефону.
Следите за официальными заявлениями площадки в проверенных каналах — на фоне расследования CoinDCX продолжает подчёркивать готовность сотрудничать с правоохранителями и бороться с фейковыми ресурсами.
Пока расследование продолжается, дело сооснователей CoinDCX станет важным тестом для того, как индийские правоохранительные органы и суды будут разграничивать ответственность между реальными платформами и мошенниками, маскирующимися под них, в быстро растущем крипторынке страны.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют