Год — новый, угрозы — старые

Кибермошенники по всему миру продолжают испытывать судьбу и терпение правоохранительных органов.

— Трем гражданам России в США предъявили обвинение за отмывание денежных средств через криптовалютные миксеры Blender.io и Sinbad.io. Об этом заявил в пятницу в Министерстве юстиции США. «Федеральное большое жюри в северном округе Джорджии 7 января вынесло обвинительное заключение, предъявив обвинения трем гражданам России за их участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io. Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года», — заявляет ведомство. Третий обвиняемый — Антон Тарасов — находится в розыске. Каждому грозит до 25 лет тюрьмы по двум пунктам обвинения. “Обвиняемые управляли криптовалютными «миксерами», которые служили убежищем для отмывания средств, полученных преступным путём, в том числе — доходов от программ-вымогателей и мошенничества с использованием электронных средств связи”, — говорится в заявлении главного заместителя помощника генерального прокурора Брента С. Уайбла, руководителя уголовного отдела Министерства юстиции. Предположительно, управляя этими миксерами, обвиняемые облегчили “спонсируемым государством” хакерским группам и другим киберпреступникам получение прибыли от правонарушений, которые ставят под угрозу общественную и национальную безопасность. Расследование проводилось при участии правоохранительных органов Нидерландов, Финляндии и Австралии. Ранее Министерство финансов США внесло Blender.io и Sinbad.io в санкционный список за сокрытие доходов от киберпреступлений, совершённых северокорейскими хакерами, после чего миксеры были закрыты.

Читайте также

Читайте также

Анализ BTC, ETH, XRP, и других альткоинов 28.07

Евгений Глинский

Технический анализ

— Правоохранительные органы Республики Беларусь заявили об очередном случае криптовалютного мошенничества. По сообщению УВД Брестского облисполкома, 50-летняя женщина из Бреста увидела рекламу о заработке на цифровых активах в социальных сетях и перевела мошенникам 120000 белорусских рублей (около $34000). Она обратилась по указанным контактам, и после переписки в мессенджерах за ней закрепили «персонального менеджера». Он и убедил ее перейти на сайт, где “велась торговля”. После первого перевода в размере 320 BYN женщина «получила прибыль», после чего начала увеличивать сумму вложений. «Всего за три дня женщина осуществила 15 платежей на общую сумму около 120000 BYN, половину из которых она одолжила у коллег по работе в надежде, что, “заработав”, сможет рассчитаться со всеми долгами. Лишь когда она совершила очередной платеж с резервной банковской карты, банк, посчитав платеж небезопасным, заблокировал перевод. Так к женщине пришло понимание, что она стала жертвой мошенников», — сообщило Брестское УВД. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

— Правоохранительные органы Таиланда разыскивают двух россиян, совершивших жестокое нападение на российского же криптоинвестора. По данным местной полиции, инцидент произошел в отеле неподалеку от пляжа Карон на острове Пхукет. Предполагается, что на 31-летнего россиянина было совершено нападение из-за непогашенного долга в цифровой валюте. Злоумышленники требовали $120 000 и доступ к его криптокошельку, угрожая расправой. После отказа нападавшие избили его, от чего мужчина потерял сознание. Они забрали $20000 наличными и скрылись, оставив жертву связанной в ванной. Правоохранительные органы Таиланда предполагают, что один из подозреваемых мог сбежать в Дубай, поэтому полиция подключила к расследованию миграционные органы. Власти продолжают поиски другого нападавшего, который может оставаться на территории Таиланда. В октябре украинский турист, отдыхавший в Таиланде, был вынужден заплатить вымогателям 250000 USDT. В конце 2024 года тайские правоохранители задержали шестерых полицейских по обвинению в вымогательстве 165000 USDT у гражданина Вануату.