Правительства многих стран озабочены борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а развитие криптовалют, повышающих анонимность транзакций, вынуждает их действовать и в этом поле.
Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов. Кроме того, представители двух стран договорились о совместном выявлении преступных схем на этом рынке. По словам представителей АФМ, меморандум повысит эффективность раскрытия транснациональных преступлений с использованием криптовалют и упростит механизмы изъятия нелегальных активов.
Ранее о готовности бороться с незаконным использованием стейблкоина USDT заявила компания Tether, его эмитент. В обращении в Банковский комитет Сената США фирма изложила свое видение стандартов по противодействию отмыванию денег и KYC-практикам (Know Your Customer — «знай своего клиента»). В Tether также привели примеры активного сотрудничества с правоохранителями, включая Министерство юстиции США, Секретную службу (USSS) и ФБР. Кроме того, в компании заявили, что строго следят за поддержанием санкционного режима против стран, на которые наложены ограничения со стороны США.
О необходимости разработки единых AML/CFT-стандартов для криптовалютного сектора говорит как государство, так и частный бизнес. Обе стороны понимают угрозы, которые несут незаконные финансовые операции.
Иван Калугин, главный юрисконсульт ООО «Фьючемедиа»
