Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) вскрыло одну из крупнейших за последние годы схем по выводу денег через онлайн‑казино: объем подозрительных операций превысил 600 млрд тенге, а в цепочку были вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные руководители банков второго уровня. При этом часть потоков проходила через криптовалюту: по данным ведомства, оборот гемблинг‑партнерки, связанной с этой схемой, превысил 200 млн USDT.
Как работала схема
Читайте также
ИИ как партнёр: почему один человек может заменить целый стартап
По информации АФМ, деньги клиентов маскировались под легальные платежи в адрес финтех‑сервисов и букмекерских компаний, а затем перенаправлялись в пользу иностранных онлайн‑казино. Для этого использовались так называемые «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, оформленные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. Внутри страны транзакции выглядели как обычные безналичные платежи, что позволяло им проходить банковский комплаенс и платежные шлюзы. Фактически же средства выводились в офшорный игорный сегмент, обходя налоговые обязательства и требования по идентификации клиентов.
АФМ подчеркивает, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена, однако они продолжают активно привлекать игроков за счет агрессивного маркетинга и анонимных платежей. Такие платформы не платят налоги, не проверяют личности клиентов и особенно опасны для молодежи, провоцируя распространение лудомании и рост финансовых долгов. Ключевым звеном схемы стал крупный колл‑центр, обслуживавший четыре онлайн‑казино и консультировавший клиентов по переводу и выводу средств, включая операции в криптовалюте. В его работе участвовали около 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама, а через партнерскую программу принимались и выводились криптоплатежи совокупным объемом свыше 200 млн USDT.
По данным ведомства, на сегодняшний день установленный объем незаконных операций превысил 600 млрд тенге, а в схему вовлечены более 20 платежных организаций и сотрудники ряда банков второго уровня. АФМ провело более 70 обысков, в ходе которых были изъяты документы, техника и другие вещественные доказательства. «С санкции суда в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отмечают в агентстве, добавляя, что готовятся материалы для международного розыска еще восьми лиц, включая иностранных граждан. Регулятор также напоминает, что любое содействие незаконному игорному бизнесу — от технической поддержки до рекламы — будет рассматриваться как пособничество и влечет уголовную ответственность.
Казахстан уже несколько лет последовательно закручивает гайки в отношении теневого игорного бизнеса и нелегальных криптообменников, блокируя тысячи сайтов и десятки подпольных казино. Новое дело АФМ показывает, что игорные схемы теперь активно используют финтех‑инфраструктуру и криптовалюту, превращая обычных пользователей в участники рискованных операций, даже если платеж внешне выглядит «безопасным». Эксперты отмечают, что гражданам стоит внимательно относиться к «серым» платежным схемам, предложениям быстрых выигрышей и анонимным переводам на незнакомые сервисы. Любой перевод в пользу онлайн‑казино или сомнительной партнерской программы может обернуться не только финансовыми потерями, но и вопросами со стороны регуляторов и банков.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют