Ирландия спешит с разработкой «экстренных» правил регулирования криптовалютного рынка до вступления в силу «Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act) в Европейском Союзе.
С 30 декабря начнет действовать этот закон, который серьезно ограничит финансовую деятельность в сфере криптовалют по всему ЕС. Ужесточатся требования к отчетности для криптобирж, а лимит на платежи в наличной валюте будет снижен до €10 000. За крупными операциями будет установлен специальный режим отслеживания. Под эгидой борьбы с противозаконными операциями значительно расширятся полномочия подразделений финансовой разведки, вплоть до права приостанавливать транзакции.
Читайте также
Дмитрий Саксонов: «Перегрет не ИИ, а ожидания от него. Это разные вещи»
В сентябре Дервиль Роуленд (Derville Rowland), заместитель управляющего Центральным банком Ирландии, заявила, что регулирование криптовалют является важным шагом для Европы на пути становления в качестве мирового лидера в адаптации и внедрении новых технологий. Однако Ирландии необходимо опередить европейское законодательство, чтобы сохранить свою инвестиционную привлекательность.
После громкого скандала LuxLeaks в 2014 году (разоблачение тайных сделок сотен компаний с мировым именем, получивших значительные налоговые льготы от властей Люксембурга) статус лучшего места для транснациональных корпораций в Европе перешел от Люксембурга к Ирландии. Десятки глобальных компаний разместили свои европейские штаб-квартиры именно в этой стране, а не где-либо еще в ЕС. Можно сказать, что по преференциям, предоставляемым бизнесу, Ирландия очень близка к оффшорам, однако таковым не является.
Поэтому неудивительно, что Ирландия стремится сохранить свой статус особого финансового центра, для чего необходимо создание особых условий и в сфере криптовалют. «Экстренное» законодательство будет учитывать как требования ЕС, так и позволит конкурировать со своим соседом, Великобританией, которая также озабочена вопросами правового статуса криптовалют.
Сейчас мировые финансовые центры пытаются нащупать тонкую грань между необходимостью борьбы с отмыванием доходов и созданием привлекательных условий для привлечения криптоинвесторов со всего мира.
А пока Центральный банк Ирландии уже утвердил 15 компаний, предоставляющих услуги по работе с виртуальными активами, среди которых Gemini, Ripple, Paysafe, Moonpay и Coinbase, которые согласились исключить монеты, не соответствующие требованиям ЕС.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют