В ноябре 2025 года сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Джек Рид обратились к Министерству юстиции и Министерству финансов США с требованием расследовать деятельность криптовалютной компании World Liberty Financial (WLFI), связанной с семьей президента Дональда Трампа. Причиной стали подозрительные продажи токенов WLFI, якобы попавшие к резидентам стран под санкциями — Северной Корее, России и Ирану. В отчетах некоммерческой организации Accountable.US отмечено, что среди покупателей WLFI значатся трейдеры, связанные с печально известной северокорейской хакерской группой Lazarus, российскими платформами обхода санкций, иранскими биржами и сервисом Tornado Cash, признанным инструментом отмывания денег. Сенаторы заявили: «Продажа токенов людям с явными связями с врагами США создает угрозу национальной безопасности и позволяет потенциально недружественным агентам влиять на управление криптокомпанией».
В ответ представители World Liberty Financial подчеркнули, что «все участники пресейла WLFI прошли строгую проверку по стандартам AML/KYC, а компания отказалась от миллионов долларов инвестиций, не соответствовавших требованиям». Тем не менее, эксперты отмечают, что быстрое развитие платформы и отсутствие прозрачных санкционных механизмов может усилить риски незаконных финансовых операций. «Компания World Liberty Financial проводит самые строгие проверки AML/KYC в индустрии», — заявили представители WLFI.
Читайте также
Кыргызстан узаконил государственный майнинг криптовалют
Сейчас семья Трампа остается крупнейшим акционером WLFI, а Дональд Трамп занимает пост «Почетный соучредитель». Через аффилированные структуры семья владеет более 22,5 миллиардов токенов WLFI на сумму около $3 млрд и получает 75% выручки от их продажи. Сенаторы подчеркивают, что «каждая продажа управления токенами напрямую обогащает семью Трампа независимо от источника средств», поднимая вопрос об этике и конфликтах интересов на фоне обсуждения новых законопроектов о регулировании цифровых активов. Компания также запускает новые продукты — дебетовые карты и токенизированные товарные активы, что может еще сильнее расширить международную деятельность. «Мы должны убедиться, что интересы криптоиндустрии не идут в ущерб национальной безопасности», — заявили сенаторы Уоррен и Рид. Таким образом криптосообщество будет пристально следить за развитием ситуации: вопрос контроля и прозрачности становится более актуальным в условиях глобализации цифрового рынка.
Меню 
Поиск 
Знания 
События 
Новости