Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Дело касается обвинений в отмывании денег, налоговом мошенничестве и других преступлениях, в том числе — связанных с незаконным оборотом наркотиков. Отдел по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Парижской прокуратуры (JUNALCO) сообщил, что следственные действия охватывают 2019-2024 годы и включают преступления, совершенные во Франции и в других странах ЕС.
Правоохранители в очередной раз обратили внимание на Binance после жалоб пользователей, которые заявили, что потеряли средства из-за недостоверной информации, предоставленной платформой. Компанию также подозревают в ведении деятельности без необходимых лицензий.
«Binance полностью отвергает обвинения и намерена активно оспаривать их», — заявил представитель платформы. В компании отмечают, что за последние годы Binance существенно продвинулась в борьбе с отмыванием денег и соблюдении нормативных требований, внедрив международные стандарты KYC (Know Your Customer, «Знай своего клиента») и AML (Anti-Money Laundering, «Противодействие отмыванию денег»). Однако, французские правоохранительные органы не единственные, у кого возникли претензии к Binance. С 2021 по 2025 год криптобиржу уже обвиняли в отмывании денег и проведении незарегистрированных операций в десяти странах. В 2023-2024 годах биржа оказалась под пристальным вниманием шести национальных правительств: Австралии, Бельгии, Канады, Индии, Нигерии и США. В прошлом году ее основатель Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал себя виновным в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег, за что был приговорен к четырем месяцам тюрьмы. Binance также согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Американские следователи заявляли, что платформа применяла модель «Дикого Запада» и допустила более ста тысяч подозрительных транзакции, не сообщив о них властям.
Но, как утверждает представитель Binance, несмотря на множество претензий к платформе, её достижения в сфере AML признали ведущие регулирующие органы — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Министерство юстиции США (the US Department of Justice) и Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
