Таиланд ужесточает регулирование крипторынка и усиливает кибербезопасность для трейдеров.
С 8 апреля Правительство Таиланда внесет поправки в законы о киберпреступности, чтобы усилить защиту криптотрейдеров. Изменения затронут два указа: «О мерах по предупреждению и пресечению киберпреступности» 2023 года и «О контроле цифровых активов и транзакциях криптовалют» 2018 года. Цель — более правильное распределение ответственности при мошенничестве. Согласно поправкам, на финансовые институты и операторов связи будет возложено больше обязательств. Именно они будут нести основные убытки, если их системы не предотвратили преступление. Ущерб жертвам можно будет возмещать без суда — через Управление по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Office). Обновленные указы должны вступить в силу до праздника Сонгкран (Songkran), тайского Нового года. Его отмечают с 13 по 15 апреля. При этом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда уже активизировала надзор — в этом году за работу без лицензии получила предупреждение криптобиржа OKX.
Эти поправки, обязывающие финансовые институты компенсировать ущерб жертвам мошенничества, Таиланд вводит на фоне глобального усиления регулирования. Так, например, криптобиржу OKX, соответствующую всем требованиям европейского крипторегулирования MiCA, в ЕС оштрафовали на $1,2 млн за прошлые нарушения AML (борьбы с отмыванием средств). А в США криптовалютная компания CLS Global выплатила $428 тыс. за фиктивную торговлю.
Однако процедура возмещения потребует четкого доказательства убытков, что может стать спорным моментом. Кроме того, эксперты из таиландской брокерской компании Krungsri Securities предполагают, что компании пострадают только при доказанном нарушении обслуживания систем. Вопросы вызывает и автоматическое возмещение ущерба. Если банк оспорит решение, судебный процесс рискует затянуться надолго. Большую проблему представляет и отсутствие механизмов трансграничных расследований. В последнее время атаки часто связывают с хакерами из Северной Кореи. Новые законы не рассматривают вопросы экстрадиции или взаимодействия с иностранными юрисдикциями. А пока криптотрейдеры в Таиланде, как и везде, вынуждены полагаться не столько на регуляторов, сколько на собственную бдительность.
