ФБР США создало собственный цифровой токен, для того, чтобы обвинить 4 компании и причастных лиц в мошенничестве и манипулировании рынком криптовалют. Федеральная прокуратура Бостона предъявила обвинения компаниям Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также руководителям и сотрудникам этих компаний. Была изъята криптовалюта на общую сумму $25 млн. В ходе расследования ФБР создало собственный токен под названием NexFundAI на блокчейне Ethereum, которым впоследствии манипулировали эти компании. Мошенники применяли классическую схему мошенничества на рынке «Pump and Dump», искусственно накачивая актив средствами, чтобы в дальнейшем продать всю криптовалюту ничего не подозревающим инвесторам. Исполняющий обязанности прокурора Джошуа Леви заявил:
Это случаи, когда инновационная «криптовалюта» встретилась со схемой столетней давности «pump and dump». Сегодня мы говорим о том, что, если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество, и точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии.
«Сегодняшние правоприменительные действия еще раз демонстрируют, что розничные инвесторы становятся жертвами мошенничества со стороны институциональных игроков на рынке криптовалют», — говорится в заявлении Санджая Вадхва, заместителя директора Отдела по правоприменению SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также возбудила гражданские дела.
По факту расследования были предъявлены обвинения: исполнительному директору компании Saitama Манприту Кохлию, а также пятерым сотрудникам компании, часть из них уже не работали в компании; Алексею Андрюнину, генеральному директору Gotbit, которая выступала в качестве криптовалютного «маркетмейкера» и двум сотрудникам компании в России. Также обвинения были предъявлены трём «маркет-мейкерам», которые отвечали за рекламу токена: Лю Чжоу, основателю MyTrade; Рики Лю и Байджун Оу из компании ZM Quant; сотруднику CLS Global Андрею Жоржесу; Майклу Томпсону из компании VZZN и Брэдли Битти из компании Lillian Finance.
