Минюст США сообщает, что первый в истории судебный процесс по обвинению в инсайдерской торговле NFT запущен в Нью-Йорке. Обвиняется бывший сотрудник крупнейшего NFT-маркетплейса OpenSea.
Как следует из пресс-релиза американского Минюста, Натаниэль Частейн (Nathaniel Chastain), бывший менеджер по продукту компании Ozone Networks, Inc., известной по названию бизнеса “OpenSea”, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Обвинения выдвинуты «в связи со схемой совершения инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами, или NFT, используя конфиденциальную информацию о том, какие NFT будут размещены на главной странице OpenSea, для его личной финансовой выгоды» (in connection with a scheme to commit insider trading in Non-Fungible Tokens, or NFTs, by using confidential information about what NFTs were going to be featured on OpenSea’s homepage for his personal financial gain). Прокурор Дэмиан Уильямс (Damian Williams) отмечает:
— NFT может быть новым [активом], но такой вид криминальной схемы – нет. Натаниэль Частейн предал OpenSea, используя конфиденциальную деловую информацию, чтобы сделать деньги для себя. (“NFTs might be new, but this type of criminal scheme is not. As alleged, Nathaniel Chastain betrayed OpenSea by using its confidential business information to make money for himself.)
Как выяснилось в ходе расследования, Частейн воспользовался закрытой информацией, чтобы закупать десятки NFT до того, как они будут выставлены на маркетплейсе OpenSea. Практически всегда после представления NFT его цена растет. Растут также цены на другие NFT этого же создателя. У Частейна вообще не было проблем с выбором таких NFT, которые гарантированно взлетят. Это входило в его должностные обязанности – определять, в каком порядке выставлять NFT на маркетплейсе, и вообще отбирать перспективные токены. Согласно внутреннему регламенту, OpenSea обязуется хранить в тайне, когда и какой NFT будет представлен. Но на Частейна это правило не распространялось. Примерно с июня по сентябрь 2021 года он покупал NFT, которые потом продавал в 2-5 раз дороже. Общая сумма обогащения инсайдера пока не оглашается, но речь может идти о десятках миллионов долларов. Чтобы скрыть улики, Частейн использовал анонимные кошельки и анонимные аккаунты на OpenSea.
В расследование преступления большую роль сыграло ФБР. Исполняющий обязанности помощника директора ФБР Майкл Дрискол (Michael J. Driscoll) заверил, что и в будущем Бюро «будет агрессивно преследовать тех, кто решил манипулировать рынком таким способом» (will continue to aggressively pursue actors who choose to manipulate the market in this way).
По каждому из двух пунктов обвинения максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. Натаниэлю Частейну сейчас 31 год.
