Крипторезервирование: пионеры и отстающие Российская криптобиржа Mosca подтвердила визит правоохранителей на фоне предложений запретить cash-to-crypto.
Для делового центра Москва-Сити полицейские обыски в офисах криптобирж постепенно становятся рутиной. В среду 23 апреля правоохранительные органы провели рейд в штаб-квартире Mosca — платформы, позволяющей клиентам ежедневно покупать за наличные до 100 тыс. USDT. Поводом стало расследование многомиллионного мошенничества, связанного с высокопоставленным клиентом биржи. Хотя руководитель отдела развития Mosca Дмитрий Титаренко назвал полицейскую проверку «стандартной процедурой», рейд в офис биржи вызвал волну предположений о запрете cash-to-crypto операций. Некоторые эксперты считают, что неслучайно полицейский рейд произошел на следующий день после предложения члена Общественной палаты РФ Евгения Машарова запретить криптообменникам принимать от клиентов наличные для покупки криптовалют.
Основной претензией регуляторов к криптобиржам остается слабая эффективность мер по предотвращению мошенничества. Mosca, например, заявила о внедрении черных списков и усилении KYC-проверок (“Знай своего клиента”). Однако участие ее клиентов в громких схемах ставит под сомнение результативность этих мер. А Евгений Машаров прямо связал необходимость запрета наличных операций с борьбой против мошенников, использующих обменники для отмывания средств.
Рейд полиции в офис Mosca также совпал с проведением в Москве международного форума Blockchain Life 2025, где компания получила титул «Лучший сервис по обмену криптовалют». Очевидно, в условиях становления регуляции криптоотрасли даже лидеры индустрии не застрахованы от проверок.
Возможность запрета транзакций cash-to-crypto взволновала криптосообщество. Регуляторы рассматривают его как инструмент для борьбы с преступностью. В то же время многие эксперты, как, например, спикер форума Blockchain Life 2025 Сергей Менделеев, опасаются, что подобные меры подтолкнут пользователей к нерегулируемым платформам. Остается открытым вопрос, смогут ли имеющиеся AML-механизмы стать надежным средством. Или единственным «решением» окажутся жесткие запреты. А пока криптосообществу РФ предстоит адаптироваться к реалиям, где каждая транзакция может оказаться «под микроскопом» органов.
Читайте также
Меню 
Поиск 
Знания 
События 
Новости