В Беларуси расследуется дело о крупном подпольном криптообменнике. Оборот незаконной платформы превысил Br 2,5 млрд (около $765 млн). Она была интегрирована в Телеграм и рекламировалась в Сети. По данным финансовых органов, ее организаторы уклонились от уплаты налогов примерно на Br 1 млн ($300 тыс.).
Как сообщили в Госконтроле, криптообменник не имел статуса резидента Парка высоких технологий (ПВТ). А это является обязательным условием для легальной работы на крипторынке страны. Операции велись дистанционно. Основной организатор находился за границей, а деятельность внутри страны координировала его супруга. Женщина с 2023 года отвечала за управление сервисом, выплаты другим участникам и криптовалютные операции на территории Беларуси. Сейчас она задержана и находится под стражей. Ей вменяют пособничество в уклонении от уплаты налогов. За правонарушения с учетом суммы неуплаченных налогов может грозить до 7 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Читайте также
«Океан в огне» или чем грозит рекордное потепление вод планеты
Главный фигурант дела успел покинуть страну до начала расследования. По данным следствия, он получал 40% прибыли от работы нелегального сервиса, а системный администратор — 20%. Остальные участники получали фиксированные выплаты. В их числе были техподдержка и «дропы» — люди, на чьи счета поступали средства от продажи криптовалют. Средняя выплата составляла около Br 1 тыс. в месяц.
Кроме налоговых нарушений, правоохранители получили доступ к персональным данным всех клиентов криптообменника. Это может иметь дальнейшие правовые последствия.
Напоминаем, с 20 сентября 2024 года в Беларуси вступил в силу указ «Об обращении цифровых знаков (токенов)». Он запрещает гражданам покупать или продавать криптовалюту за деньги вне официальных криптобирж или обменников — исключительно на платформах, зарегистрированных в ПВТ. Новое дело стало громким примером применения этих норм на практике.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют