В октябре 2021 года международная организация «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (Financial Action Task Force, FATF) включила Турцию в свой «серый список». Сейчас страна стремится выйти из этого непочетного рейтинга, введя новые меры по регулированию криптовалют.
Более 30 лет назад FATF составила список из 40 рекомендаций «для борьбы с неправомерным использованием финансовых систем лицами, отмывающими деньги, полученные от торговли наркотиками». Позже добавлены и другие преступные доходы. Страны, не выполняющие рекомендаций, вносят в «серый список». Турция выполнила 39 рекомендаций, остались криптовалюты. Как заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек (Mehmet Şimşek), в ближайшее время «мы представим законопроект о криптоактивах в парламент. После этого у Турции не будет причин оставаться в этом сером списке».
Читайте также
Стейблкоины
Нахождение в «сером списке» грозит замедлением развития экономики и сокращением притока капитала, поскольку вводятся дополнительные проверки международных денежных операций, чаще происходит блокирование подозрительных переводов.
Турция попала в серый список после того, как в 2021 году обанкротились две криптобиржи, Thodex и Vebitcoin. Власти тогда потребовали, чтобы биржи проводили верификацию юзеров и сообщали о транзакциях свыше $1200. Летом этого года Минфин подготовил законопроект о регулировании криптоиндустрии. Речь не идет о запрете криптовалют, но сделан упор на «более жесткую структуру надзора». Однако, пока закон не принят, президент Эрдоган успел заявить, что власть будет бороться с криптовалютами. Возможно, к этому подталкивает огромная инфляция в стране и миграция сбережений в цифровые активы. Ожидается, что к концу года инфляция составит 58%.
Иван Калугин, главный юрисконсульт ООО «Фьючемедиа»
Меню 
Поиск 
Знания 
События 
Новости