Криптоаналитическая платформа Bubblemaps выпустила обзор на своей странице в Х о том, как криптотрейдеру с ником Насим (@naseem) удалось увеличить свой депозит более чем в 100 раз, при помощи официального мемкоина TRUMP. Трейдер вложил $1 млн в мемкоин, а позже увеличил свой депозит до $109 млн, торгуя мемкоином Дональда Трампа.
Согласно исследованию, проведённому вместе с популярным ютубером Стивеном Финдейзеном (никнейм Coffeezilla), Насиму удалось купить токен TRUMP вскоре после его запуска, еще до того, как на него обратили внимание другие трейдеры. Он перевёл токены на другой адрес согласно транзакции в блокчейне. В фокус внимания попал адрес 6QSc2. “Он приобрёл TRUMP на старте за $1,09 млн, купив по самой низкой цене, прежде чем у кого-либо еще появился шанс. А затем распределил средства по нескольким адресам. Со временем он получил прибыль в размере $109 млн”, — написала команда Bubblemaps. Она проанализировала данные блокчейна и отметила, что трейдер перевёл токены на другой кошелёк в FF.sol, после чего распределил всю сумму между 9-ю другими адресами. Исследование не может однозначно доказать, что именно Насим стоит за это спекуляцией, но косвенные улики указывают именно на него. “Одно имя всплывает снова и снова: @naseem, легендарный снайпер с историей лидирующих мемкоинов. Cлишком много связей, чтобы их игнорировать”, — написала команда Bubblemaps. Одним из главных доказательств является адрес, начинающийся с 93Wb. Согласно исследованию блокчейна, этот кошелёк неоднократно взаимодействовал с несколькими кошельками, на которые направлялись средства. Также на этом кошельке 93Wb некоторое время ранее хранился хранился актив naseem.sol.
Для того, чтобы его транзакция была обработана в приоритетном порядке, Насим заплатил комиссию на блокчейне в размере $84000. Он попытался купить токен Trump за 2 часа еще до официального объявления, поэтому и успел совершить покупку на $1,09 млн в первую секунду торгов. По этой причине компания заподозрила его в инсайдерской торговле, но решила уточнить у самого Насима. @naseem заявил, что он не обладал какой-либо инсайдерской информацией. Он предоставил скриншоты, согласно которым он и его команда заметили официальный адрес Meteora, взаимодействующий с пулом TRUMP-USDC, за день до запуска токена. Поскольку блокчейн — это прозрачная сеть, компания Meteora непреднамеренно раскрыла информацию о токене TRUMP.
Кроме Насима, исследователи отметили других трейдеров: @YX,@mostxche, @slippage, @GrandFNF, @banditoDAO. По данным в блокчейне, их кошельки взаимодействовали с некоторыми адресами, на которые были переведены токены TRUMP после покупки.
Команда Bubblemaps написала, что “Насим — не случайный трейдер, а опытный снайпер с проверенной репутацией”. Также они привели примеры адресов, токенов и суммы, которые Насим и его команда заработали на других монетах:
HAWK — 1 млн долларов (Hiiqhj)
LIBRA — 0,5 млн долларов США (cGxeY)
ENRON — 3,9 млн долларов (3VR8rx)
SHROOM — $8 млн (AupTbx)
Несмотря на это, компания не уверена, были ли представленные доказательства “алиби” заранее подготовлены или же команда Насима получила стратегическое и прибыльное преимущество, все-таки используя инсайдерскую информацию.
