Алексей Андрюнин, основатель криптовалютной компании Gotbit, известной как маркетмейкер — признал себя виновным в манипуляциях на криптовалютном рынке и заключил сделку с прокуратурой США. В рамках соглашения Андрюнин согласился на конфискацию криптоактивов Gotbit общей стоимостью около $23 млн.
Создав стартап Gotbit, Андрюнин оказывал услуги по накачке цены различных криптовалют. Его идея состояла в том, что он с помощью торговых ботов накручивал объемы торгов новыми малоизвестными криптовалютами за вознаграждение. Ещё в 2019 году на Coindesk вышла статья, в которой он признавал, что его деятельность не вполне законна. «Этот бизнес не совсем этичный,» — заявил он в интервью. Также он рассказал, что листинг на небольшой бирже стоил $8000, а за накрутка объемов торговли — порядка $6000 на тот момент.
Алексей Андрюнин оказывал услуги гражданам США без лицензии, за что и был арестован в Португалии в октябре прошлого года и экстрадирован в США в конце февраля этого года.
В рамках сделки с прокуратурой Андрюнин признал себя виновным “в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и манипулирования рынком”, а также в мошенничестве. Он также согласился отказаться от оспаривания юрисдикции, срока давности и любых юридических или процессуальных недостатков обвинения. Пойдя на сделку, Алексей Андрюнин может избежать тюремного срока до 20 лет и дополнительных штрафов, помимо конфискованной криптовалюты в размере $23 млн (стейблкоинов USDT на $14 млн и USDC — на $9 млн), которые хранятся на четырёх криптокошельках, зарегистрированных на Gotbit Consultin «исключительно контролируемых» Андрюниным. Прокурор США оставляет за собой право утверждать, что нынешнее обвинение «значительно недооценивает серьезность преступления» и что «оправдано увеличить наказание». Согласно условиями сделки, Андрюнину предстоит провести три года в исправительном учреждении под надзором со строгими условиями, исключающими его участие в какой-либо криптовалютной деятельности.
Мошеннические схемы и накрутка объемов является довольно распространенной схемой заработка при помощи криптовалют. Одним из громких случаев является кейс биржи Garantex. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в апреле 2022 года наложило на нее санкции, за участие в стратегиях отмывания криптовалют, связанных с киберпреступными группировками. Расследование показало, что биржа участвовала в незаконных транзакциях на сумму более $96 млрд. Власти США, Германии и Финляндии совместно заморозили активы Garantex на сумму $28 млн. Кроме того, эмитент стейблкоина Tether (USDT) заморозил $27 млн. Несмотря на это, по данным правоохранителей, биржа недавно была переименована в Grinex и фактически продложает деятельность. Один из аналитических блокчейн-проектов обнаружил, что более $60 млн были отмыты и направлены на счета новой биржи Grinex, которая создана, чтобы заменить Garantex.
Снова всплывает давняя страшилка “цивилизованного Запада”: Русские идут!
-1024x512.jpg "Изображение — scam and hacking obshh 1jpg – FUTUREBY")
