Похитил $46 млн у американских властей и попался после поста в Телеграм

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило о задержании Джона Дагиты (John Daghita), которого подозревают в хищении десятков миллионов долларов в криптовалюте с кошельков, находившихся под контролем американских властей. По данным следствия, 22-летний подозреваемый может быть причастен к краже примерно $46 млн цифровых активов.

Задержание произошло на острове Сен-Мартен в Карибском море в ходе совместной операции ФБР и элитного подразделения французской жандармерии. Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель, отметив, что международное сотрудничество позволило выйти на след подозреваемого.

Читайте также

Читайте также

Где строить криптобизнес: альтернативы Дубаю

Инна Козловская

Рынки

История получила широкую огласку после расследования криптоаналитика ZachXBT, который изучил движение средств в блокчейне и связал подозрительные транзакции с Дагитой. По его данным, часть средств могла быть похищена из криптовалютных активов, находившихся под контролем Службы федеральных маршалов США, которая отвечает за хранение конфискованных цифровых активов.

Особый интерес следствия вызвала связь подозреваемого с компанией Command Services & Support (CMDSS). Ее президентом является отец Дагиты — Дин Дагита. В 2024 году фирма получила федеральный контракт на управление и обслуживание конфискованных криптоактивов, что потенциально давало доступ к инфраструктуре хранения этих средств.

Идентифицировать предполагаемого злоумышленника помог неожиданный эпизод в Телеграм. Во время публичного спора с другим пользователем Дагита решил продемонстрировать свои активы и опубликовал видео, где переводит около $23 млн между собственными криптокошельками.

Аналитик ZachXBT проверил адреса, попавшие на запись, и обнаружил их связь с крупными переводами средств, включая активы, которые ранее находились на кошельках, контролируемых правительством США. В ходе анализа также были выявлены транзакции на общую сумму более $90 млн, часть которых могла быть похищена у частных инвесторов в конце 2025 года.

Сам аналитик иронично прокомментировал ситуацию, заявив, что у подозреваемого «явные проблемы с цифровой гигиеной». По его словам, большое количество следов в сети позволило довольно быстро связать кошельки с конкретным человеком.

После публикации расследования сайт компании CMDSS, а также ее страницы в социальных сетях и LinkedIn стали недоступны.

Расследование продолжается, а власти США готовят процедуру экстрадиции Дагиты из Сен-Мартена. Дело уже привлекло внимание к проблемам безопасности при хранении конфискованных криптоактивов государственными структурами.