В 2025 году объём отмывания денежных средств через криптовалюту достиг $82 млрд — это в восемь раз больше, чем $10 млрд в 2020 году. Такой взрывной рост вызван ростом ликвидности рынка и появлением профессиональных сетей, особенно китайскоязычных, которые обработали $16,1 млрд. Аналитики Chainalysis в своём свежем отчёте подчёркивают: крипта стала глобальной индустрией для теневых финансов за последний год.
Китайскоязычные группы отмывания (CML) — самый быстрорастущий сегмент. Они управляют около 1800 активных кошельков и ежедневно пропускают $44 млн в крипте, что составляет 20% всех выявленных операций. Эти сети используют эскроу-платформы в мессенджерах с системой репутации, OTC-площадки и курьеров, быстро адаптируясь к блокировкам.
Читайте также
Утечка налоговых данных во Франции раскрыла сведения 678 тысяч человек
Chainalysis отмечает: «Китайскоязычные гарантийные платформы, сервисы переводов и связанные сети финансовых преступлений иллюстрируют сложную и адаптивную экосистему, которая эволюционирует несмотря на меры давления». В Китае, где криптотрейдинг запрещён, власти в 2024 году осудили 3032 человека за связанные преступления, но потоки не иссякают.
Блокчейн фиксирует транзакции, но анонимность кошельков затрудняет идентификацию владельцев. Преступники маскируют средства через миксеры, мосты и «гарантийные» сервисы, смешивая чистые и грязные активы. Chainalysis применяет машинное обучение отслеживания, но оценки консервативны — реальные объёмы могут быть выше. Эксперты подчёркивают: крипта — не единственный инструмент отмывания, но её доступность усиливает риски. В 2025 году хакеры украли рекордные $17 млрд, что подпитывает эти потоки.
Глобальные власти ужесточают правила: ЕС и США требуют KYC на биржах, Китай борется жёстко. Однако сети устойчивы — блокировка одного канала рождает новый. Chainalysis прогнозирует: без инноваций в трекинге проблема вырастет, поэтому инвесторы и все пользователи должны выбирать регулируемые проверенные биржи и сервисы обмена, что не иметь в дальнейшем проблем с возможным приобретением криптовалюты из серой зоны.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют