Опасная игра Garantex продолжается

По данным аналитической компании Global Ledger, криптобиржа Garantex фактически вернулась на рынок под новым брендом — Grinex. Платформа начала работу менее чем через неделю после блокировки Garantex. Из расследования Global Ledger следует, что с заблокированных кошельков Garantex на счета Grinex перевели 4,5 млрд рублевых стейблкоинов A7A5 (запущен в феврале, ранее он был доступен только на Garantex и BiFinance). К 19 марта объём транзакций на платформе уже достиг $36 млн. Эксперты отмечают схожие интерфейсы сервисов и паттерные схемы работы. Эти факторы указывают на прямую преемственность между проектами.

Grinex позиционируется как криптовалютная биржа с низкими комиссиями (от 0,05% до 0,1%) и возможностью пополнения и вывода наличных средств без дополнительных сборов. Эксперты и трейдеры опасаются, что новая криптобиржа Grinex может повторить путь своего предшественника — Garantex.

Напомним, что криптовалютная платформа Garantex была основана в 2019 году и первоначально позиционировалась как технологичная биржа с акцентом на российский рынок и поддержкой рублевых операций. Но уже в 2022 году компания попала в поле зрения международных регуляторов. Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) ввело санкции против Garantex и обвинило ее в содействии отмыванию средств и нарушении санкционного режима. Тогда OFAC установило, что переводы на бирже на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них около $6 млн были получены от российской хакерской группировки Conti, а примерно $2,6 млн — от даркнет-платформы Hydra. OFAC заморозило все активы Garantex в США. Американским гражданам и резидентам запретили проводить какие-либо операции на этой платформе.

24 февраля 2025 года Евросоюз добавил Garantex в санкционный список. Это первый случай, когда ЕС применяет меры против криптобиржи, зарегистрированной в РФ.

В марте 2025 года Минюст США отключил онлайн-инфраструктуру Garantex и конфисковал три домена Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии власти США изъяли серверы с данными о транзакциях криптобиржи, получили резервные копии с информацией о клиентах и бухгалтерию. Также они заблокировали цифровые активы биржи на $27 млн. Компания Tether сыграла в этом ключевую роль — заморозила активные кошельки биржи. Официально Garantex прекратила деятельность 7 марта 2025 года. 

По данным американских властей, несмотря на события 2022 года, криптобиржа продолжала преступную деятельность. Она участвовала в отмывании денег, в том числе для террористических группировок, наркоторговли, киберпреступников, а также нарушала санкционные ограничения. Главными обвиняемыми являются администраторы биржи — гражданин Литвы Алексей Бесчоков (Бещеков) и россиянин Александр Мира Серде (ранее — Александр Нтифо-Сиао). Им может грозить до 20 лет тюрьмы за отмывание денег. Кроме того, Бесчокову отдельно грозит до 20 лет заключения за нарушение санкционного режима и до 5 лет — за ведение незарегистрированной финансовой деятельности. Бесчоков был арестован в Индии по запросу США 12 марта 2025 года. Мира Серде пока находится в ОАЭ. 

Представители Garantex обвинения категорически не признают и называют их «политически мотивированными». В компании заявили, что считают себя «шахматной фигурой в противостоянии России и США» и намерены защищать репутацию в суде.

Теперь, несмотря на санкции, аресты и блокировки, эксперты отмечают, что платформа Grinex стала прямым преемником Garantex. Grinex сохранила активы, технологические решения и клиентскую базу предшественника. И, по сути, Garantex снова в игре под новым брендом.