Ровно за сутки до встречи В. Путина и Д. Трампа американский регулятор OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) добавил в свой список SDN (лица, полностью изолированные от американской финансовой системы) граждан России Павла Каравацкого, Александра Мира Серда и Сергея Менделеева. А Госдеп объявил награду в $5 млн за сведения об Александре Мире Серде и еще миллион — за других топов скандально известной биржи Garantex.
По утверждению Госдепа, за 6 лет, с апреля 2019 года по март 2025 года, через Garantex были проведены операции с криптовалютой на сумму около $96 млрд. Большая часть из этих средств — якобы «незаконные доходы, полученные в результате киберпреступлений и оборота наркотиков». Один из администраторов биржи, Алексей Бещеков, уже задержан в Индии по запросу США.
Читайте также
Обещали заработок на криптобирже, а довели до тюрьмы: новые схемы криптомошенников в Беларуси
В марте Штаты впервые всерьез взялись за Garantex. Правительство США заявило тогда: «Garantex давно является излюбленной биржей для российских группировок, занимающихся вирусами-вымогателями, для даркнет-площадок и других киберпреступников, которым необходимо отмыть криптовалюту, заработанную с помощью своих мошеннических схем.» Была арестована площадка и вся инфраструктура, связанная с биржей.
Garantex основана в 2019 году, зарегистрирована в Эстонии, но фактически управлялась из Москвы и Санкт-Петербурга. Специализировалась на обмене криптовалют, особенно Tether (USDT), на рубли, доллары и гривну, в основном для пользователей из России. Практически с момента основания биржи Минюст США обвинял ее в проведении «транзакций на сотни миллионов долларов, связанных с вымогательствами (ransomware), darknet‑рынками и терроризмом, включая средства от группировок Conti, Ryuk и др.» В 2022 году эстонский надзор лишил Garantex лицензии из-за нарушений правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Но платформа продолжила деятельность. Наконец, в марте 2025 года США, Германия и Финляндия совместно провели рейд против Garantex.Конфисковали домены и серверы, заморозили криптовалюты на сумму более $26 млн. И выдвинули обвинения против руководителей Garantex: техдиректора Александра Мира Серда и администратора Алексея Бесциокова. Вдобавок эмитент USDT компания Tether заблокировала средства биржи на сумму $26 млн. А ЕС включил Garantex в свой 16-й пакет санкций против РФ.
Биржа оказалась готова к преследованию. Часть операций, клиентов и инфраструктуры были переведены на платформу‑преемник Grinex. Стали использовать рублевый стейблкоин A7A5, выпускаемый киргизской компанией Old Vector, с поддержкой «Промсвязьбанком».
Garantex, а позже Grinex могут рассматриваться как технические средства противодействия санкционному давлению. Почему именно сейчас Госдеп и Минфин США напомнили о своих претензиях к криптовалютным структурам РФ — несложно догадаться: чтобы подчеркнуть решимость США и Трампа добиться значимого прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.
Меню 
Поиск 
Знания 
События 
Новости