Криптовалюта все чаще появляется в информационном поле, о ней говорят, обсуждают, делают прогнозы. С одной стороны, это привлекает потенциальных инвесторов, с другой – позволяет мошенникам вовлекать в преступные схемы более широкий круг людей.
Недавно отдел полицейского управления провинции Кёнгидо (Gyeonggi), Республики Корея, раскрыл преступную схему, связанную с “майнингом биткоинов”. По данным полиции, 81 человек был арестован, в том числе местный чиновник. Обвинения выдвигаются самые разнообразные: мошенничество, нарушение закона о конфиденциальности информации, экономические преступления и организация незаконной деятельности.
Схема состояла в следующем. Мошенники обзванивали потенциальных жертв, предлагая заняться майнингом битконов. Перспективы вырисовывались самые радужные – гарантированная прибыль и даже бесплатный пробный период. После “будущие майнеры” должны были заплатить, причем суммы разительно отличались, видимо, в зависимости от возможностей потенциальных клиентов. Доверчивые пользователи вносили от $2 тыс. до $200 тыс., а в итоге мошенники получили более $1,6 млн.
Для звонков было зарегистрировано почти 2 тыс. поддельных SIM-карт на имена иностранцев в шести телефонных компаниях. При этом мошенники не брезговали и небольшими заработками, передавая личную информацию пользователей в другие колл-центры всего за $7.
Афера с якобы майнингом биткоинов успешно работала в течение нескольких месяцев. Разоблачение произошло, как по сценарию фильма. Один из мошенников нечаянно позвонил детективу отдела уголовных расследований и предложил высокодоходный вариант инвестиций в бизнес по добыче биткоинов. Тот оказался профессионалам и раскрыл преступную схему.
Распространенными становятся случай мошенничества с криптовалютами в приложениях для знакомств. Примечательно, что на них все больше обращают внимания и высшие инстанции. Например, суд в Гааге обязал криптовалютную биржу Binance раскрыть имя и адрес владельца счета, который оказался мошенником. Он познакомился с девушкой в приложении и убедил ее вложить $200 тыс. в криптовалюту. Преступник представлялся криптоэкспертом и пообещал высокую прибыль, но, понятное дело, испарился вместе с деньгами.
Оба случая показывают, что, если раньше мошенники с криптовалютами ориентировались на крупных инвесторов и компании, то сейчас жертвами все чаще становятся частные лица, желающие быстро заработать на цифровых активах.
