Популярная криптовалютная биржа BitMEX объявила о массовых сокращениях, после того как три соучредителя выплатили $30 млн штрафов.
Читайте также
Испания закрывает доступ криптокомпаниям без лицензии: MiCA изменит рынок в ЕС
Биржа продолжает работать в штатном режиме, но количество сотрудников сократится примерно на 75 человек. До сих пор в штате числилось около 300 человек. Чем вызвана оптимизация штата, не сообщается. Но это решение было принято вскоре после того, как в конце февраля два со-основателя биржи Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Benjamin Delo) согласились выплатить штрафы в размере $10 млн каждый, пойдя на судебное соглашение в деле об отмывании средств. Ко-фаундеры признали, что сознательно шли на нарушение законов об отмывании средств, полученных преступным путем (AML). А также не использовали надлежащим образом процедуру KYC (знай своего клиента) для идентификации пользователей биржи. Процедуры AML и KYC признаны обязательными в США для всех финансовых учреждений.
Третий соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид (Samuel Reed) также согласился выплатить $10 млн штрафа и признал нарушение Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act), согласно которому все финансовые организации США обязаны идентифицировать своих пользователей.
Преследование BitMEX началось два года назад, когда Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice, DOJ) инициировало расследование по факту нарушения Закона о банковской тайне. Выплатив штраф, ко-фаундеры избежали тюремного заключения сроком до пяти лет, которое грозило им по этой статье.
Криптобиржа BitMEX традиционно пользовалась популярностью именно из-за облегченного процесса идентификации. Владельцы биржи еще в 2015 году заявили, что не обслуживают граждан США. Однако на практике оказалось, что из-за отсутствия строгой идентификации как раз американцы составляли большинство пользователей биржи. За счет анонимности биржа привлекала деятелей теневого бизнеса и тех богачей, кто стремился уйти от налогов. По заявлению Министерство юстиции США, все три ко-фаундера BitMEX получили баснословные доходы именно за счет американских пользователей. Кроме того, благодаря популярности биржи, Артур Хейс стал крупным инфлюэнсером в криптовалютном мире. Его прогнозы часто сводились к манипуляции рынком, благодаря которой он также имел возможность получать прибыль.
Сокращение штата BitMEX на 25% с большой вероятностью связано с крупным оттоком пользователей биржи, хотя сама биржа этого не признает.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют