Крупнейшая криптовалютная биржа Binance передала российским следователям персональные данные IT-директора компании DiHouse Юрия Беленького, которые впоследствии использовали в уголовном деле о содействии террористической деятельности. История развивается несмотря на то что Binance официально объявила об уходе с российского рынка ещё в 2023 году. Беленькому предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Согласно материалам дела, с которыми ранее ознакомился ТАСС, следствие считает, что с января 2023-го по март 2024 года мужчина совершил не менее семи криптовалютных переводов на кошелёк журналиста Аркадия Бабченко. Общая сумма составила более 740 USDT — свыше 62 тыс. рублей. Следствие утверждает, что средства предназначались для финансирования Вооружённых сил Украины, а также организации, признанной в России террористической. Сам Беленький вину не признал. По словам его защиты, это первое известное в Московском регионе дело о финансировании террористической деятельности, где в качестве предметов преступления непосредственно фигурируют криптовалюта и криптокошелёк.
Новый интерес к делу возник 17 августа. По данным СМИ российские следователи направили Binance запрос на получение информации о транзакциях Беленького. В ответ биржа предоставила данные, которые позволили связать переводы с конкретным человеком. Среди переданной информации, согласно документам, находились дата рождения, адрес, телефон, номер российского паспорта, его копия и копия болгарского вида на жительство. История транзакций Binance затем вошла в материалы обвинения. Следователи также запрашивали сведения о других пользователях, переводивших криптовалюту на указанный кошелёк. Однако пока не удалось установить, раскрывала ли Binance личности других клиентов. Документы, изученные агентством, относятся непосредственно к делу Беленького.
Читайте также
Кыргызстан и ROX Group обсудили блокчейн и токенизацию инвестпроектов
Особенно примечательно, что Binance объявила о полном уходе из России в сентябре 2023 года, продав российский бизнес платформе CommEX. Тогда компания заявляла, что работа на российском рынке несовместима с её стратегией комплаенса. Тем не менее из документов следует, что российские правоохранительные органы продолжали иметь канал для направления запросов в Binance. Представитель Binance заявил Reuters, что биржа, как и другие глобальные финансовые организации, сотрудничает с законными запросами правоохранительных органов с учётом применимых требований законодательства, конфиденциальности и регулирования. При этом компания отказалась обсуждать конкретно дело Беленького. Ситуация также вызвала вопросы о защите персональных данных в Евросоюзе. Беленький имеет вид на жительство в Болгарии. По словам юриста Майка Быстрова, если пользователь был зарегистрирован в Binance как резидент ЕС, на обработку его данных могли распространяться требования GDPR. Под каким статусом был зарегистрирован его аккаунт неизвестно, поэтому говорить о подтверждённом нарушении европейского законодательства пока нельзя.
История Беленького вновь показывает главное отличие централизованных криптобирж от анонимных кошельков: KYC позволяет связать транзакцию в блокчейне с паспортными данными конкретного человека. И даже официальный уход биржи из страны не обязательно означает прекращение взаимодействия с её правоохранительными органами.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют