Основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао вновь обвиняют в содействии финансированию террористической организации ХАМАС. Согласно иску, поданному в федеральный суд США, с конца 2023 года через платформу Binance происходили транзакции на сумму более 50 миллионов долларов, связанные с ХАМАС, «Хезболлой» и другими запрещёнными группировками. Обвинения поступили несмотря на то, что в ноябре 2023 года Binance заплатила более 4,3 миллиарда долларов штрафа за нарушения антимонопольного законодательства и недостаточную защиту от отмывания денег.
Иск подали американские граждане, пострадавшие от нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Они утверждают, что Binance и Чжао сознательно предоставили «существенную помощь» террористам, позволяя скрывать происхождение средств и облегчая их перевод на криптокошельки, связанные с боевиками. По данным истцов, даже после уплаты штрафа и заключения в 2024 году инциденты транзакций не прекратились. Чжао признал нарушения и получил четыре месяца тюремного срока, но затем был помилован президентом США Дональдом Трампом.
Читайте также
Анализ цены BTC + Alt.– 19.08
В иске говорится, что Binance через управление собственными кошельками отправляла более 300 миллионов долларов до атаки и свыше 115 миллионов после неё на указанные счета. Адвокаты пострадавших видят в этих действиях ответственность платформы и её основателя не только как операционного субъекта, но и как механизма финансирования терроризма. На фоне судебных разбирательств и новостей о помиловании Чжао токен BNB, нативная криптовалюта Binance, демонстрирровала рост, что отражает волатильность рынка и повышенный интерес инвесторов к этому инструменту.
В свою очередь, представители Binance утверждают, что у них нет «ничего особенного» в отношениях с ХАМАС и обвинения являются необоснованными. Компания находится под усиленным вниманием мировых регуляторов из-за масштабных и сложных вопросов соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Меню 
Поиск 
Знания 
События 
Новости