Александр Винник, российский компьютерщик, который находился под стражей в США в ожидании суда за отмывание денег, в ночь на День св. Валентина оказался в Москве –американским спецбортом через Польшу. Его обменяли на американского учителя Марка Фогеля. Сразу после освобождения А. Винник якобы объявил в соцсетях, что передаст сумму в $8 млрд Армии РФ. FUTUREBY.INFO провел собственное расследование в отношении этого «аттракциона неслыханной щедрости». А также и всей истории А. Винника, которая оказалась сюжетом голливудского уровня. И вот что выяснилось.
А. Винник родился в г. Кургане в Южном Зауралье. После окончания школы перебрался в Москву, где занимался сайтостроительством. Потом в его биографии начинаются двусмысленности и недомолвки, которых чем дальше – тем больше. По информации его знакомых, А. Винник учился в первом наборе частной Московской школы управления (МШУ) «Сколково», к созданию которой в 2006 году причастны Рубен Варданян, Герман Греф, Роман Абрамович и другие представители российского и международного бизнеса. В МШУ А. Винник предположительно познакомился с Алексеем Билюченко из Новосибирска (по другим данным, они познакомились «на специальном форуме по криптовалютам»). В 2011 году они вдвоем и запустили криптобиржу BTC-e. При этом Алексей (никнеймы Иванов, admin), имевший опыт работы в сети торгового центра, отвечал за техническую часть, Александр (никнейм WME) занимался финансовыми операциями. Биткоин только набирал глобальную популярность. Достаточно сказать, что 1 BTC на конец 2011 года стоил $4,17. Конкуренция была незначительная, к тому же у BTC-e были важные преимущества: никаких KYC и AML, для регистрации достаточно было указать E-mail. Эти преимущества сыграли роковую роль в истории биржи позже. Но вначале именно они выдвинули BTC-e в TOP-20 крупнейших площадок. В 2015 году, еще до первого взлета BTC, через биржу проходило около 10 тысяч биткоинов, к 2017-му году – уже 200 тысяч BTC. Именно тогда оба владельца биржи ощутили себя достаточно обеспеченными людьми, чтобы выехать с семьями на популярный в Европе курорт на греческом полуострове Халкидики. Здесь все и закончилось. Греческие власти задержали Винника по запросу США. Как оказалось, BTC-e уже давно была «под колпаком» у Штатских властей, поскольку многие из пользователей биржи были американскими гражданами. При этом биржа не была зарегистрирована в американском Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). А отсутствие процедур KYC и AML дополнило список нарушений. Винника обвинили в отмывании $4 млрд, краже персональных данных и причастности к краху крупнейшей японской биржи Mount Gox (Mt. Gox), куда с BTC-e было переведено суммарно от $4 млрд до $9 млрд. Mt. Gox была взломана в 2014 году и, опять-таки предположительно, Винник успел к тому времени вывести с нее средства. После ареста Винник сразу же ушел в отказ, утверждая, что выполнял сугубо технические функции и не являлся собственником бизнеса.
Читайте также
Биткоин упал ниже $80000: ликвидации превысили $549 млн, инвесторы выводят деньги из ETF
Греция не успела выдать А. Винника в США. Его затребовали еще 2 страны – Франция и Россия. Россия разыскивала своего гражданина по обвинению в хищении 750 млн RUR (около $11 млн). Во Франции его обвиняли в «вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки» (речь о программе-вымогателе Locky, от которой пострадали французские корпоративные сети в 2016 году). Адвокаты Винника намекали, что Франция запросила Винника, чтобы защитить его от сурового наказания на Родине. Во Франции его действительно ждало относительно мягкое наказание – 5 лет заключения и штраф в 100 тысяч евро. Но США не успокоились, и в конечном итоге в 2022 году Винник улетел за океан. Здесь уже все было «по-взрослому» — срок до 200 лет. Пойдя на сделку со следствием, Винник добился, чтобы грозящее заключение было уменьшено до более реалистичных «от 10 до 20 лет». Суд должен был состояться в июне 2025 года. Но тут в Белый дом вернулся Трамп…
Обмен Винника на «школьного учителя» и бывшего сотрудник Посольства США в РФ Марка Фогеля (63 года), судя по всему, был чистой импровизацией, очередным шагом на пути потепления отношений между Россией и США. Фогеля задержали в 2021 году в Шереметьево «за унцию медицинской марихуаны», на которую у него будто бы даже был рецепт (унция – это около 30 г., реально в багаже обнаружил 17 грамм наркотика). Его приговорили к 14 годам заключения.
Другой участник этой истории, Алексей Билюченко, также не избежал тюрьмы. В Греции ему повезло, его не задержали, и он вернулся в РФ в родной Новосибирск. Но не успокоился и в сентябре 2017 года запустил новую биржу WEX.NZ. В конечном итоге он был задержан в 2022 году российскими властями.
Сразу после освобождения А. Винника и снятия с него обвинений по соцсетям пронеслась лавина фейковых новостей. Их подхватили даже серьезные СМИ, которые пока плохо ориентируются в специфике криптовалютной индустрии. Самые забавные – о назначении А. Винника руководителем Департамента криптовалют в ЦБ РФ и о том, что А. Винник передаст $8 млрд российской армии. Весть о «трудоустройстве» Винника в ЦБ РФ сопровождалось также сообщением якобы Эльвиры Набиуллиной о запуске цифрового рубля «уже до конца этого года» и о введении в резервы ЦБ биткоина, Эфира и мемкоина TRUMP. Новости уровня 1 апреля. Эльвира Сахипзадовна – слишком серьезный профессионал, чтобы допускать такие несерьезные заявления. А создатель Телеграм-канала ВИННИК, где опубликован пост об «аттракционе неслыханной щедрости»- даже не сумел правильно написать его имя.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют