Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Министерства финансов США добавило 49 адресов биткоина и Монеро в санкционный список. Согласно заявлению, эти адреса были связаны с закрытой даркнет-площадкой Nemesis и контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом, который предположительно является её администратором. Во время расследования были выявлены 44 адреса BTC и пять адресов Monero, которые связаны с площадкой Nemesis и её создателями. По данным следствия, услугами площадки пользовались 30000 активных пользователей до её закрытия. За три года оборот продажи наркотиков, которой способствовала Nemesis, составил почти $30 млн. “Парсарад получал прибыль за счёт комиссий, которые он взимал с пользователей Nemesis за каждую транзакцию. По оценкам OFAC, за время существования торговой площадки он заработал миллионы долларов”, — говорится в заявлении OFAC. “Помимо предоставления преступникам платформы для проведения транзакций, Парсарад отмывал виртуальные валюты для наркоторговцев и киберпреступников, использующих Nemesis”. Кроме наркотиков, на площадке можно было приобрести поддельные документы, персональные данные для программ-вымогателей, а также другие услуги для фишинга или DDoS атак. Поскольку Парсад не был задержан, по данным OFAC он планирует создание новой подобной площадки.
Принимаемые меры по закрытию подобного рода площадок могут быть связаны с указом президента США Дональда Трампа, который направлен на борьбу с торговлей фентанилом. За последние годы были закрыты несколько подобных платформ, в том числе в 2022 году правоохранительные органы закрыли Hydra Market, одну из крупнейших нелегальных площадок после закрытия даркнет-маркетплейса Silk Road. Росса Ульбрихта, основателя данной площадки, Дональд Трамп помиловал после того, как вступил в должность нового президента США.
