Расследование в отношении Binance в США стало одним из самых резонансных событий на крипторынке начала 2026 года и напрямую затрагивает темы санкций, комплаенса и политического влияния на индустрию цифровых активов. Сенатор США Ричард Блюменталь, старший демократ в Постоянной подкомиссии Сената по расследованиям, направил запрос в Binance после серии публикаций в Wall Street Journal, New York Times и Fortune. По данным СМИ, через биржу якобы прошло почти 2 млрд долларов в пользу иранских структур, связанных с террористическими организациями, а также использовались схемы обхода санкций на российскую нефть.
В письме к CEO Binance Ричарду Тэнгу сенатор заявил, что «масштаб недавно выявленных незаконных переводов — почти два миллиарда долларов к санкционированным субъектам и необъяснимое увольнение внутренних расследователей ставят под сомнение соблюдение Binance американских санкций и банковского законодательства».
Читайте также
Древний биткоин‑кошелёк перевёл 909 BTC проснувшись спустя 12 лет
Сразу несколько крупных изданий описали внутренние расследования на бирже:
WSJ сообщил, что Binance приостановила расследование по более чем 1 млрд долларов, прошедшим через аккаунт, связанный с бизнес‑партнёром биржи, к сети финансирования проиранских групп.
New York Times писала, что внутренние следователи нашли более 1500 аккаунтов пользователей из Ирана и около 1,7 млрд долларов, ушедших с двух аккаунтов Binance к иранским структурам, связанным с террористами.
Fortune добавил, что как минимум пять ключевых расследователей и ряд топ‑сотрудников комплаенса были уволены или ушли на фоне выявленных возможных нарушений санкционного режима.
Эти материалы легли в основу сенатского запроса и усилили давление на биржу со стороны политиков и регуляторов. Binance жёстко отвергла обвинения. В официальном заявлении биржа заявила: «Binance обнаружила и сообщила о подозрительной активности и это доказательство того, что наши контроли работают». Компания подчёркивает, что у неё строгие процедуры KYC и санкционного комплаенса, а «иранских пользователей на платформе нет».
Юристы Binance уже пригрозили WSJ и другим медиа возможными юридическими шагами, требуя опровержения тезисов о нарушении иранских санкций и давления на внутренних расследователей. Биржа также утверждает, что не увольняла сотрудников за поднятие комплаенс‑проблем, а отдельные увольнения связаны с нарушением внутренних правил и конфиденциальности.
Ситуация развивается на фоне заметного сближения Binance с администрацией Дональда Трампа. В октябре 2025 года президент помиловал основателя биржи Чанпэна «CZ» Чжао, который ранее получил четыре месяца тюрьмы за провал в борьбе с отмыванием денег, тогда как сама биржа в 2023 году признала вину и согласилась выплатить более 4 млрд долларов штрафов. Отдельно сенатор Блюменталь указал на участие Binance в запуске стейблкоина USD1 для проекта World Liberty Financial, связанного с членами семьи Трампа и спецпосланником по России Стивом Уиткоффом: около 85% резервов USD1 хранятся на счетах Binance, что усиливает риски конфликта интересов в контексте санкционной политики.
Для рынка криптовалют новая волна расследований вокруг Binance — сигнал, что тема санкций и AML‑контролей станет ключевой в 2026 году. Риск для биржи — новые штрафы, ограничения на работу с американскими контрагентами и усиленный мониторинг всех операций, связанных с Ираном и Россией. Обычным пользователям и трейдерам важно следить за развитием истории: даже без немедленных блокировок, любое ужесточение надзора может привести к росту комиссий, снижению ликвидности и изменениям правил верификации и вывода средств. Для российского и иранского направлений давление на крупные централизованные площадки почти наверняка подстегнёт интерес к DEX, стейблкоинам и более сложным схемам ончейн‑анонимности, но одновременно усилит и регуляторный надзор за такими инструментами.
Меню 
Поиск 
Знания 
События 
Новости