Сотрудников криптобиржи Thodex ждут сроки больше пожизненных

В Стамбуле предъявлено обвинение 21 сотруднику второй по размеру турецкой криптобиржи Thodex. Прокуратура запросила для обвиняемых сроки заключения от 1164 до 40564 лет.

Читайте также

Читайте также

Как новый закон о криптовалютах в США изменит рынок: что важно знать инвестору

U-Gen

[Факторы будущего]

Расследование мошенничества на бирже Thodex длилось почти год. В апреле 2021 года гендиректор биржи Фарук Фатих Озер сбежал в Албанию, прихватив деньги пользователей. По данным обвинения, было похищено 356 млн лир (около $24 млн). Потерпевшими по делу проходят 2027 человек, которые подали заявления в правоохранительные органы Турции. Обвинительное заключение насчитывает 268 страниц.

Сотрудники биржи обвиняются в совершении трех преступлений:

— создание организации и управление ею с целью совершения преступления;

— мошенничество с использованием информационных систем в качестве инструмента банков или кредитных учреждений;

— отмывание имущественных ценностей, полученных преступным путем.

В деле фигурировал 61 человек, но генеральная прокуратура Турции постановила, что, помимо 21 подозреваемого, остальных нет необходимости привлекать к ответственности. Главные обвиняемые – генеральный директор Фарук Озер, его старший брат Гювен Озер и старшая сестра Серап Озер.

По данным авторитетной аналитической фирмы Chainalysis, пользователи Thodex потеряли значительно больше. Фирма подсчитала, что похищена криптовалюта на сумму более $2 млрд. Вероятно, большинство пользователей предпочли не обращаться с жалобами в органы правосудия.

По данным Chainalysis, в 2021 году сумма мошеннических операций с криптовалютами выросла на 81% по отношению к 2020 году и составила $7,7 млрд. Однако большинство случаев мошенничества приходится на операции типа «rug pull», когда разработчики продвигают инвесторам новый криптовалютный проект, продают токены к нему, а затем выводят средства, собранные во время продажи токенов. Мошенничество с банкротством криптобирж в настоящее время уже редкость. При этом Chainalysis утверждает, что именно мошенничество является самой распространенной формой крипто-преступлений и представляет собой «одну из самых больших угроз для дальнейшего распространения криптовалюты» (one of the biggest threats to cryptocurrency’s continued adoption).

Торги на Thodex были приостановлены 21 апреля 2021 года.. После закрытия биржи Фарук Озер, уже из Албании, обещал вернуть средства пользователям и предстать перед судом, если потребуется.