Криптовалюты всё чаще оказываются не только инструментом инвестиций, но и средством для незаконных операций. Два недавних кейса — из России и Казахстана — наглядно показывают, как цифровые активы используются с нарушением закона и какие последствия это влечёт.
В Москве суд вынес приговор бывшему заместителю начальника СИЗО «Бутырка» Андрею Цыганову. Следствие установило, что он вместе с инженером учреждения организовал скрытую майнинговую ферму прямо в здании психиатрической больницы при изоляторе. Оборудование разместили в техническом помещении, а электричество для добычи криптовалюты использовали за счёт государственного учреждения.
Читайте также
ИИ меняет сайты знакомств: чего стоит опасаться
Такая схема позволяла фактически получать доход, не неся затрат на электроэнергию — одну из ключевых статей расходов в майнинге. Однако проверка выявила нарушения: контракт с инженером был расторгнут, а против обоих участников возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Суд приговорил Цыганова к 2 годам и 10 месяцам принудительных работ, а его сообщника — к 1 году и 11 месяцам с удержанием части дохода в пользу государства. Кроме того, им пришлось компенсировать нанесённый ущерб.
Этот случай особенно показателен на фоне стремительного роста майнинга в России. К концу 2025 года число майнинговых ферм в стране увеличилось почти на половину, превысив 190 тысяч. Наиболее активно такие мощности развиваются в регионах с доступной электроэнергией, что дополнительно стимулирует как легальные, так и теневые схемы.
Другой пример связан уже не с добычей криптовалюты, а с её использованием в финансовых махинациях. В Казахстане завершено расследование дела о псевдоинвестиционном проекте, который фактически оказался финансовой пирамидой. Организаторы привлекали пользователей через интернет и мессенджеры, обещая высокий доход за участие в якобы прибыльной активности — просмотре трейлеров фильмов.
Заявленная доходность достигала 5–10% в день, что в реальности обеспечивалось исключительно за счёт притока средств новых участников. Полученные деньги переводились на счета физических лиц, после чего конвертировались в криптовалюту через P2P-площадки, что усложняло отслеживание финансовых потоков. В ходе расследования правоохранительные органы арестовали более $1 млн в цифровых активах, включая свыше миллиона USDT. При этом остаётся неясным, каким именно способом был осуществлён арест — через доступ к криптокошелькам или посредством взаимодействия с эмитентом стейблкоина.
Оба случая демонстрируют, что криптовалюты остаются зоной повышенного риска с точки зрения злоупотреблений. От незаконного майнинга с использованием государственных ресурсов до сложных схем финансовых пирамид — цифровые активы дают новые возможности не только для бизнеса, но и для нарушений закона. В ответ государства усиливают контроль и совершенствуют механизмы регулирования, стремясь адаптироваться к быстро меняющейся цифровой экономике.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют