США усиливают давление на криптовалютную инфраструктуру Ирана. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против иранской криптобиржи BitBank, обвинив ее в участии в переводах биткоинов на сотни миллионов долларов в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). BitBank связали с переводами биткоинов на сотни миллионов долларов. По данным американского Минфина, BitBank находится под контролем иранского финансиста Бабака Занджани (Babak Zanjani), который уже включен в санкционные списки США. OFAC называет биржу одним из ключевых элементов инфраструктуры, использовавшейся для обхода ограничений через цифровые активы.
Американские власти утверждают, что в период с июня по июль 2026 года Занджани использовал BitBank для перевода биткоинов на сотни миллионов долларов в пользу КСИР. Кроме самой биржи, под ограничения попал разработчик ее программного обеспечения — компания Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также три человека, связанных с бизнес-структурами Занджани. «Попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не находятся вне досягаемости OFAC», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Читайте также
Банк России ужесточает правила криптообмена: быстрые расчёты, запрет P2P и контроль кошельков
Причем здесь Ормузский пролив
Еще один важный элемент дела связан с Hormuz Safe Marine Services Authority. По версии Минфина США, эта структура с июня использовала BitBank для перевода полученных платежей иранской стороне. The Block отмечает, что Hormuz Safe связывают с системой расчетов в биткоинах для судов, проходящих через Ормузский пролив. Ранее иранские СМИ сообщали о платформе, которая должна была приносить более $10 млрд выручки. Таким образом, претензии американских властей касаются уже не отдельных криптовалютных транзакций, а целой финансовой инфраструктуры, где биткоин якобы использовался для международных расчетов и обхода традиционной банковской системы.
США расширяют санкции против криптосектора Ирана
Новые ограничения стали частью Operation Economic Outcast — кампании американского Минфина, объявленной 24 августа 2026 года. Ее задача, согласно заявлению ведомства, заключается в выявлении финансовых каналов, позволяющих Ирану получать доходы и обходить международные ограничения. BitBank стала не первой иранской криптоплатформой, оказавшейся под давлением США. Ранее OFAC ввело ограничения против ряда других бирж, которые американские власти связывали с обходом санкций и операциями с подсанкционными организациями.
Включение BitBank в список SDN означает блокировку принадлежащих ей активов, находящихся под юрисдикцией США. Американским лицам и компаниям в большинстве случаев запрещено проводить операции с попавшими под санкции структурами. OFAC также предупреждает о риске вторичных санкций для иностранных организаций, продолжающих определенные виды сотрудничества с такими компаниями. История BitBank показывает, что криптовалюты становятся все более заметной частью санкционного противостояния. Одновременно прозрачность публичных блокчейнов дает регуляторам дополнительные инструменты для отслеживания крупных потоков цифровых активов и поиска инфраструктуры, через которую проходят подобные операции.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют