На днях в Великобритании завершилось одно из самых громких дел в истории европейского криптовалютного сектора — суд вынес приговор гражданке Китая Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), также известной как Яди Чжан. Её признали виновной в отмывании денег и получении криптовалюты незаконным способом. Итог процесса — 11 лет и 8 месяцев заключения, а также крупнейшая в стране конфискация биткоина: более 60 000 BTC, оцениваемых примерно в $6,2 млрд на момент вынесения приговора.
Согласно следствию, с 2014 по 2017 год Чжиминь Цянь организовала масштабную мошенническую схему в Китае, обманув более 128 000 инвесторов, включая пенсионеров, на сумму около 600 млн фунтов стерлингов. Из них около 20 млн фунтов было конвертировано в биткоины, которые использовались для роскошной жизни в Европе — от проживания в элитных отелях до покупки недвижимости в Лондоне.
Читайте также
Недвижимость уходит на блокчейн: рынок токенизированных объектов превысил $226 млн
Полиция отметила, что задержание Цянь стало возможным благодаря тесному взаимодействию между международными спецслужбами и передовым методам отслеживания криптоактивов. Её поиск занял почти шесть лет: после побега из Китая Цянь путешествовала по Европе, пряталась в Лондоне и была задержана в Нью-Йорке в апреле 2024 года. Её британский помощник, Сэнг Хок Линг, также был признан виновным и получил почти 5 лет заключения.
В ходе следствия были обнаружены не только криптовалюта, но и значительные суммы наличных, золото и зашифрованные устройства. По словам главы отдела экономических и киберпреступлений Метрополитенской полиции Великобритании Уилла Лайна: «Это крупнейшее изъятие криптовалюты правоохранительными органами в истории страны и самое масштабное дело по отмыванию денег по объёму».
Судья отметила: «Вы были архитектором этой преступной схемы от начала и до её завершения. Масштабы отмывания денег беспрецедентны. Ваш мотив — чистая жадность».
Дело Чжиминь Цянь стало знаковым не только для криптоиндустрии, но и для правовой системы — оно продемонстрировало растущее влияние цифровых активов на финансовые преступления и важность прозрачности в сфере криптовалют. Власти продолжают работать над возвратом средств пострадавшим, а законодательство в сфере борьбы с отмыванием криптовалюты ужесточается.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют