Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) объявило о ликвидации крупного криптообменника Raks Exchange — крупнейшего в СНГ сервиса в этой сфере. Через него за последние три года прошло около 224 миллионов долларов оборота и обслуживалось свыше 5 миллионов клиентов. Это событие вызвало широкий резонанс в криптосообществе и правоохранительных кругах Казахстана.
Масштабы и детали расследования
Читайте также
BTC перегрелся? CryptoQuant предупредила о риске коррекции BTC
В ходе расследования АФМ проанализировало более 4000 криптовалютных кошельков, установив наличие так называемых “сборных” криптокошельков, в которых хранились преступные доходы. Были заблокированы 67 кошельков, принадлежащих сервису, а замороженные цифровые активы составили около 9,7 млн USDT, что эквивалентно примерно 5,2 млрд тенге. Эти действия свидетельствуют о серьезных нарушениях и возможной причастности обменника к отмыванию преступных доходов и мошенническим схемам.
Сейчас сайт Raks Exchange закрыт, все аккаунты в социальных сетях удалены, а на форумах в Darknet отмечено массовое недовольство пользователей — многие жалуются на невыполнение финансовых обязательств и блокировку доступа к средствам. По информации АФМ, местные правоохранительные органы активно ведут поиски организаторов криптообменника.
Ликвидация Raks Exchange стала частью широкой кампании по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством в Казахстане в 2025 году. Например, недавно начато расследование в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в организации финансовой пирамиды под видом инвестиций в криптовалюты. Компания обещала доходы в размере 5–10% благодаря торговле криптовалютами и майнингу, что оказалось обманом для множества инвесторов.
Правоохранители страны также активно борются с организованной преступностью, наркосетями и международными мошенническими схемами, проводя конфискацию крупных активов и задержание преступников. Это подчеркивает серьезность и системность мер власти в области финансовой безопасности.
Что это значит для пользователей и крипторынка
Ликвидация крупного криптообменника, через который отмывались значительные суммы, стала важным сигналом для всех участников рынка виртуальных активов в Казахстане и СНГ. Она показывает, что власти готовы применять жесткие меры против нелегальных и мошеннических финансовых структур.
Для пользователей это означает необходимость тщательнее выбирать криптоплатформы, проверять их легальность и репутацию, а также быть осторожными с обещаниями сверхприбыли. Массовые жалобы на невыплаты на форумах свидетельствуют, что подобные мошеннические схемы могут привести к серьезным потерям для неопытных инвесторов и трейдеров.
Таким образом, ликвидация Raks Exchange — это не только итог масштабного расследования, но и предупреждение для всего криптосообщества о рисках и ответственности в сфере цифровых финансовых технологий.
Действия Агентства по финансовому мониторингу Казахстана показывают растущую готовность государства вести активную борьбу с нелегальными криптообменниками и финансовыми мошенниками, что в конечном итоге направлено на создание более безопасного и прозрачного рынка цифровых активов для всех участников.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют