Криптовалюты снова оказались в центре большой геополитической истории. По данным The Wall Street Journal, иранские структуры провели через криптобиржу CoinEx более $3,84 млрд. Речь идет не просто о частных пользователях, которые искали способ сохранить сбережения на фоне инфляции и санкций. Журналисты и аналитики TRM Labs указывают на более серьезную схему: через цифровые активы Иран мог получать доступ к глобальной ликвидности, несмотря на ограничения США.
CoinEx — международная криптобиржа, основанная в 2017 году и зарегистрированная на Сейшелах. На первый взгляд, это обычная торговая площадка для покупки и обмена цифровых активов. Но, по данным блокчейн-аналитиков, именно она стала одним из ключевых внешних каналов для иранской криптоэкономики.
Читайте также
Виталик Бутерин предложил новый способ сделать DeFi менее хрупким: опционы вместо ликвидаций
Главная связка в этой истории — CoinEx и Nobitex, крупнейшая иранская криптовалютная биржа. TRM Labs утверждает, что с 2018 года между этими двумя платформами прошло около $2,7 млрд, или примерно $1 млн в день. К 2024 году CoinEx стала крупнейшим внешним контрагентом Nobitex: объемы через нее были почти в девять раз выше, чем через следующую по размеру зарубежную площадку.
Почему это важно? Иран давно находится под жесткими санкциями, а доступ к международной банковской системе для многих местных компаний и государственных структур ограничен. В такой ситуации стейблкоины и криптовалютные биржи становятся альтернативным финансовым коридором: деньги можно перевести в цифровой актив, провести через несколько кошельков, мостов и бирж, а затем вывести на глобальные рынки. WSJ пишет, что исследователи обнаружили подозрительные транзакции, связанные с двумя цифровыми кошельками, контролируемыми Центральным банком Ирана. При обратной проверке часть средств оказалась связана с $1,5 млрд, украденными северокорейскими хакерами у криптобиржи Bybit. После попадания на иранские кошельки деньги проходили через сложную цепочку операций, одним из конечных пунктов которой стала CoinEx.
Отдельный риск — связь этой инфраструктуры с санкционными и военными структурами. По данным TRM Labs, CoinEx имела прямое ончейн-взаимодействие с кошельками, связанными с Корпусом стражей исламской революции, а также следы контактов с другими организациями, находящимися под международным вниманием. Это не означает, что каждая транзакция на бирже незаконна, но показывает, насколько сложно отделить обычный рынок от санкционного обхода, когда одна и та же инфраструктура обслуживает миллионы пользователей.
2 июня 2026 года Минфин США уже ввел санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что иранский режим использует цифровые активы для «коррумпированной повестки», включая обход санкций и вывод капитала из страны. Nobitex, в свою очередь, отрицала прямые связи с государством и заявляла, что незаконные средства могли проходить через платформу без ведома руководства.
Для рынка эта история важна по двум причинам. Во-первых, она показывает, что стейблкоины и централизованные биржи стали частью современной санкционной войны. Во-вторых, она усиливает давление на все криптоплатформы: регуляторы будут требовать более жесткого KYC, мониторинга кошельков и блокировки пользователей из запрещенных юрисдикций. Фактически дело CoinEx — это предупреждение для всей индустрии. Если биржа становится удобным мостом для санкционных денег, ее юридические риски начинают касаться не только владельцев, но и обычных пользователей. А значит, в криптовалютном рынке все большее значение будут иметь не только комиссии и ликвидность, но и качество комплаенса.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют