AML (Anti-Money Laundering) — это проверка на предмет возможного участия кошелька в схемах отмывания денег, мошенничества, хакерских атак, финансирования терроризма и других незаконных операций. Проще говоря, это анализ адреса в блокчейне на «чистоту».
Если кошелёк когда-то получал средства с подозрительных источников или взаимодействовал с санкционными адресами, его могут заблокировать при переводе на биржу или при попытке вывода средств. Поэтому AML-проверка нужна всем, кто хочет убедиться в безопасности своих транзакций.
Что именно проверяется
Читайте также
DeFi не привлекает крупные банки: почему взломы стали главным барьером для рынка
История транзакций и их контрагенты.
Связь с миксерами, даркнет-рынками, мошенническими проектами.
Попадание в санкционные списки.
Оценка уровня риска по внутреннему скорингу (от низкого до высокого).
Бесплатные ИИ-сервисы для AML-проверки
Итог
AML-проверка цифрового кошелька — это базовая мера безопасности, которая помогает избежать блокировок и потери средств. Используя бесплатные ИИ-сервисы MistTrack, Sumsub и Safe3, можно за минуту проверить любой адрес без регистрации и убедиться, что кошелёк «чист».
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют