Канада оштрафовала криптовалютную компанию Xeltox Enterprises Ltd., управляющую биржей Cryptomus, на рекордные 176,9 млн канадских долларов (около 126 млн долларов США). Это самый крупный штраф в истории канадского финансового регулятора FINTRAC, отвечающего за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Рекордный штраф и причины
Читайте также
Технический анализ BTC и альткоинов на 04.10.2024
По данным FINTRAC, компания Xeltox Enterprises Ltd., зарегистрированная в Британской Колумбии, неоднократно нарушала требования законодательства о финансовом мониторинге. Биржа не сообщила о более чем 1000 подозрительных транзакциях, связанных с криминальной деятельностью, включая отмывание средств, полученных от торговли материалами с участием сексуального насилия над детьми, выплат вымогателям и обхода международных санкций.
Глава FINTRAC Сара Паке (Sarah Paquet) отметила: «Из-за многочисленных нарушений, связанных с тяжкими преступлениями и направленных на обход санкций, агентство было вынуждено принять беспрецедентные меры принудительного характера».
Кроме того, биржа Cryptomus не зафиксировала 1518 операций на сумму свыше 10000 канадских долларов и более 7500 транзакций, проведённых через Иран в период с июля по декабрь 2024 года — что напрямую нарушает требования канадского антимонопольного законодательства.
Контекст и реакция рынка
Штраф стал тревожным сигналом для всей индустрии цифровых активов. Ранее FINTRAC оштрафовал компанию Peken Global Ltd., связанную с биржей KuCoin, на 20 млн долларов, однако нынешний случай превзошёл его почти в девять раз.
Эксперты отмечают, что Канада демонстрирует жёсткий подход к регулированию крипторынка — в особенности перед грядущей оценкой страны Международной группой FATF, контролирующей глобальные стандарты противодействия финансовым преступлениям. Регулятор заявил, что рассматривает активизацию усилий по пресечению нелегальной деятельности, связанной с цифровыми активами, включая создание нового агентства для борьбы с финансовыми преступлениями и возврата незаконно полученных средств. Компания Xeltox пока не дала официальных комментариев, однако юристы прогнозируют судебное обжалование столь высокой санкции.
Значение для криптоиндустрии
Случай с Cryptomus стал показательным примером того, как государства усиливают контроль за криптовалютными платформами, особенно в условиях роста опасений по поводу их использования в теневых схемах. Этот шаг FINTRAC может стать предвестником новых мер регулирования для всех криптосервисов, работающих в канадской юрисдикции и примером для стран, которые только начинают писать крипто законы.
Меню 
Поиск 
Знания 
События 
Новости