Бывшему генеральному директору австралийской криптовалютной биржи Mine Digital предъявлено обвинение в мошенничестве. Он обвиняется в хищении $1,5 млн у клиента, который хотел обменять свои средства на биткоины. Согласно заявлению Австралийской комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), клиент заплатил 2.2 млн австралийских долларов (около $1,47 млн) материнской компании Mine Digital ACCE Australia, чтобы купить криптовалюту. Но генеральный директор Mine Digital Грант Колтап использовал эти средства для покупки криптовалюты и погашения обязательств ACCE перед другими пользователями. По заявлению регулятора, сделка была заключена всего за два месяца до банкротства компании в сентябре 2022 года, а полная задолженность ACCE после банкротства составляет $16 млн.
Гранту Колтапу 21 октября было предъявлено обвинение по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда 1899 года, которая предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет, а дело было отложено до 16 декабря. На момент совершения сделок клиентами, биткоин стоил от $18890 до $24580 долларов, поэтому на данный момент их инвестиции оценивались бы в $4 — $5 млн.
Читайте также
Прогноз на неделю 02.12-08.12.2024
Согласно расследованию Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), в период с мая 2019 года по сентябрь 2022 года компания ACCE управляла платформой обмена цифровыми активами Mine Digital и предлагала различные торговые услуги. Раннее расследование показало, что под контролем ACCE находились активы на сумму всего $20000, что намного меньше $16 млн, заявленных кредиторами, сообщило Australian Financial Review (AFR). Ликвидатором ACCE был назначен Партнер PKF по восстановлению бизнеса и урегулированию неплатежеспособности Брэд Тонкс. Согласно сообщению AFR, PKF намеревалась подать в суд на Колтапа ещё в январе 2023 года, добиваясь судебного постановления, согласно которому Колтап должен был выплатить кредиторам $16 млн после того, как платформа стала банкротом.
Меню 
Поиск 
Знания 
События 
Новости